Fiscalía de Paraguay: red de Marset blanqueó hasta $us 4,1 millones vía Ueno Bank
La Fiscalía de Paraguay denuncia que una estructura ligada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset movió entre 3,8 y 4,1 millones de dólares mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito a través de Ueno Holding Saeca, integrante del Grupo Vázquez, según la acusación fiscal del caso A Ultranza Py difundida por Última Hora de Paraguay.
La acusación señala a Alberto Koube como operador financiero de Marset. Koube realizó varias operaciones entre noviembre y diciembre de 2021 que, según la Fiscalía, buscaron dar apariencia legal a dinero de origen ilícito. Uno de los principales movimientos ocurrió el 28 de diciembre de 2021, cuando habría movilizado cerca de 2,5 millones de dólares a través de Are Inversiones SA, divididos en dos contratos de inversión con Ueno Holding Saeca: uno por 1.015.197 dólares y otro por 1.523.627 dólares.
De acuerdo con la investigación, los fondos fueron colocados de forma inmediata en Credicentro Saeca. En la misma fecha se registró un depósito de 1.300 millones de guaraníes en Credicentro a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube, colocado como certificado de depósito de ahorro. La acusación también menciona una operación del 11 de noviembre de 2021, cuando se invirtieron 10.000.568.456 guaraníes a nombre de Grupo Tapyracuai SA en IOIO Saeca, con origen justificado mediante un supuesto préstamo de Financiera El Comercio Saeca, considerado simulado dentro de la causa.
Estas operaciones se dieron mientras Marset se encontraba retenido en Dubái tras su detención en setiembre de 2021. Según la publicación, Koube recibía instrucciones a través de Mauro García Troche, cuñado de Marset, para mover los recursos con rapidez. El Operativo A Ultranza Py fue ejecutado el 22 de febrero de 2022 y dejó al descubierto una presunta red de lavado de dinero ligada al narcotráfico. Koube fue condenado a seis años de prisión en diciembre de 2025, decisión confirmada en segunda instancia en marzo de 2026.
Dos días después del operativo, el 24 de febrero de 2022, Miguel Vázquez, CEO de Ueno, notificó a la Fiscalía que había comprado a Koube un yate de lujo denominado Zeus, modelo Azimut AZ62. Según Última Hora, esa comunicación buscaba evitar que la adquisición lo vinculara con la investigación.
